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Ministerio Público presentó acusación fiscal en el “Caso Orellana”
05-Mar-2019
Fiscal provincial Marita Barreto solicitó 35 años de cárcel para cúpula de la organización criminal más grande del la historia del país, que acumuló más de S/ 540 millones en 12 años. Por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

(AFN, Lima, 5 de marzo de 2019).- Tras cuatro años de minucioso trabajo de investigación, el Ministerio Público presentó esta mañana ante el Cuarto Juzgado de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial, la acusación fiscal por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir y pedido de 35 años de prisión contra la cúpula del ‘Clan Orellana’; informó la titular del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marita Barreto Rivera. 

“Esos delitos provienen de los delitos fuente, como corrupción de funcionarios, contra la fe pública o falsificación de documentos, estafa, usurpación agravada, estelionato y otros”, dijo la fiscal provincial Barreto Rivera. 

Como se recordará, esta organización criminal estuvo encabezada por el exabogado Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith y, según investigaciones de la Fiscalía, se estima que logró acumular un patrimonio ilegal de S/ 540 184 581 de soles en sus más de 12 años de operaciones ilícitas, constituyéndose en la organización y red criminal más grande de la historia del Perú. 

El ‘Clan Orellana’ estaba constituido, financiado, promovido y controlado por los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo e integrado por 382 personas que han sido investigadas como parte de una organización, que contaba con una estructura estratégica de tres niveles, integrada por abogados especializados. 

Esta contemplaba un ‘Brazo Legal’, generado e impulsado por los hermanos Orellana junto al exjuez supremo Robinson Gonzales Campos; un ‘Brazo de Protección’, encargado de ocultar y facilitar el lavado de bienes muebles; y otro ‘Brazo de Comunicaciones’, liderado por Benedicto Jiménez Baca. 

La fiscal Barreto Rivera explicó que la organización contaba con empresas fachadas que ejecutaban, convertían, transferían y ocultaban bienes inmuebles, dinero y ganancias obtenidas ilícitamente. Entre estas destaca ‘Juez Justo TV S. A. C.’, medio de comunicación orientado a proteger las actividades criminales y lavado de activos, así como a atacar a las autoridades judiciales y fiscales. 

Además, el Clan Orellana organizó una red de testaferros que planificaban, financiaban y ejecutaban actos jurídicos fraudulentos como documentos y otros; protegidos por el brazo legal de la organización. 

La representante del Ministerio Público precisó que la organización criminal logró infiltrarse en el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Policía Nacional del Perú, entre otras principales entidades del Estado, con el propósito de archivar los casos denunciados por ciudadanos agraviados. 

La magistrada explicó que la investigación, calificada como compleja, tuvo una duración de cuatro años, desde el junio del 2014, que permitió recabar información para la carpeta fiscal del caso, conocida también como expediente madre, que consta de 4600 tomos y 5300 folios donde figuran 382 investigados y vinculados al ‘Clan Orellana’, documentación de 438 inmuebles, 278 incidentes o medidas cautelares, entre incautación de bienes, de dinero, ganancias ilícitas y prisiones preventivas; entre otros. 

Barreto precisó que la denuncia realizada está sustentada en 48 hechos criminales (venta de inmuebles, entre otros) y que comprende solo 117 inmuebles por S/ 509.6 millones. Además se logró incautar dinero por más de S/ 2.9 millones; 19 vehículos de alta gama por más de S/ 798 mil; 362 joyas valorizadas en más de S/ 256 mil y bienes muebles por más de S/ 121 millones. 

“El accionar ilícito de la organización afectó el orden económico del país, generó más de 1007 investigaciones ante el Ministerio Público y otro tanto ante el Poder Judicial. Asimismo, originó que el Congreso de la República forme una comisión para investigar a Rodolfo Orellana Rengifo, con un costo de de 1 836 180 soles”, añadió Barreto Rivera, para luego indicar que se logró un reparación civil de más de S/ 5.8 millones, por 17 sentenciados que se acogieron a la colaboración eficaz. 

Como se recuerda, la captura en Colombia de Rodolfo Orellana Rengifo y de su hermana en Huaral se produjo el 13 de noviembre de 2014, a pedido de la fiscal provincial Marita Barreto Rivera.

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

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