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Cooperación Judicial Internacional

 

La cooperación judicial recíproca entre los países que se vieron afectados por los casos de corrupción de empresas brasileñas, ha sido fundamental en la labor que realiza el Equipo Especial. Como resultado de dicho trabajo, desde su creación el Equipo Especial ha librado un total de 87 de asistencias judiciales a 18 países, principalmente de América y Europa, la mayoría de las cuales se refirió a pedidos de información sobre la existencia de cuentas financieras, movimientos bancarios y transferencias en el exterior vinculados a las empresas investigadas.

Brasil es el país con la mayor cantidad de asistencias judiciales libradas por el Equipo Especial, con un total de 31 pedidos que representan el 35% del total. Asimismo, constituye el país con la mayor cantidad de solicitudes que han sido ejecutadas, con un total de seis (6) pedidos. Le siguen Estados Unidos, con ocho (8) pedidos; Andorra, con siete (7) solicitudes; y Suiza, con cinco (5) asistencias judiciales.

Otros países comprendidos en la lista son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Chile, Costa Rica, España, Francia, Islas Gran Caymán, Isla de San Vicente y Granadinas, Israel, Panamá, Paraguay, Reino Unido y República Dominicana.

Estados Unidos de América

El país americano ocupa el segundo en la lista de asistencias judiciales libradas por el Equipo Especial, con un total de ocho (8) pedidos. Entre los casos, destaca el del expresidente Alejandro Toledo.

Confederación Suiza

Se ha librado cinco (5) asistencias judiciales en temas como la información de los sistemas My Web Day y Drousys, utilizados por Odebrecht para registrar sus operaciones ilícitas, de las cuales dos (2) han sido ejecutadas.

Principado de Andorra

El Principado de Andorra ha recibido siete (7) asistencias judiciales cursadas por el Equipo Especial, de las cuales cinco (5) fueron ejecutadas. Entre los temas de interés para el Equipo Especial destacó el hallazgo de cuentas y depósitos sospechosos que delatarían la existencia de pagos ilícitos por parte de la empresa Odebrecht en el caso de la Línea 1 del Metro de Lima.

República Federativa de Brasil

Al ser la nación de donde proviene la mayor parte de las empresas investigadas, es el país que concentra el mayor número de asistencias judiciales libradas por el Equipo Especial, con un total de 31 pedidos referidos en gran parte a pedidos de colaboración por parte de los directivos de la empresa Odebrecht. Fueron ejecutadas seis (6) asistencias y otras 21 se encuentran pendientes; mientras que cuatro (4) fueron parcialmente ejecutadas.

Otros países

  • Antigua y Barbuda
  • Barbados
  • Estado de Israel
  • Reino de España
  • Isla de San Vicente y Granadinas
  • Islas Gran Caymán
  • Mancomunidad de las Bahamas
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
  • República de Chile
  • República de Costa Rica
  • República Dominicana
  • República Francesa
  • República de Panamá
  • República de Paraguay
  • República Oriental del Uruguay
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