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Caso pagos a empresas vinculadas con Pedro Pablo Kuczynski Godard

La investigación seguida contra el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard aborda los pagos realizados por empresas del Grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Entreprise, mientras desempeñaba los cargos de Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Economía y Finanzas (MEF), en los años 2002, 2004 y 2006, en relación con los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur - Tramos 2 y 3.

Asimismo comprende las transferencias realizadas por las empresas TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP., entre los años 2007 y 2015, en la cuenta de Kuczynski Godard en el Banco de Crédito del Perú, en un período durante en el que el investigado participó en dos campañas electorales para obtener la Presidencia de la República.

I. Etapa del proceso

Investigación Preliminar

II. Delitos investigados

Lavado de Activos

III. Personas investigadas

Una (1)

IV. Medidas de coerción

Impedimento de salida por 18 meses: Pedro Pablo Kuczynski Godard

IV. Medidas de búsqueda de pruebas

Allanamientos e incautaciones en tres (3) inmuebles

V. Solicitudes de Cooperación Internacional

  • República de Chile
  • En preparación a los Estados Unidos
Presidencia de la República del Perú
Congreso de la República del Perú
Poder Judicial
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Justicia
Academia de la Magistratura
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
CONASEC
Diario Oficial El Peruano
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