La investigación aborda las transferencias de dinero efectuadas por la constructora brasileña Odebrecht en la cuenta de la empresa Randalee Investments S.A., en la Banca Privada de Andorra (BPA), cuyos beneficiarios y representantes son los ciudadanos Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, vinculados con la compañía Alpha Consult S.A., por US$ 2´605, 006, entre los años 2010 y 2013.

I. Etapa del proceso

Investigación Preliminar

II. Delitos investigados

• Lavado de Activos
• Colusión
• Cohecho Pasivo Propio

III. Personas investigadas

• Dos (02) Naturales
• Una (01) Jurídica

IV. Medidas cautelares de orden patrimonial

Inhibiciones de 29 inmuebles y 28 vehículos

V. Solicitudes de Cooperación Internacional

• Principado de Andorra
• Panamá
• Otros países

VI. Dinero recuperado (Incautaciones y otros)

Bloqueo de la cuenta de Randalee Investments S.A. en la Banca Privada de Andorra (BPA)