"Año del Buen Servicio al Ciudadano

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Caso Peñaranda - Alpha Consult

La investigación aborda las transferencias de dinero efectuadas por la constructora brasileña Odebrecht en la cuenta de la empresa Randalee Investments S.A., en la Banca Privada de Andorra (BPA), cuyos beneficiarios y representantes son los ciudadanos Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, vinculados con la compañía Alpha Consult S.A., por US$ 2´605, 006, entre los años 2010 y 2013.

I. Etapa del proceso

Investigación Preliminar

II. Delitos investigados

  • Lavado de Activos
  • Colusión
  • Cohecho Pasivo Propio

III. Personas investigadas

  • Dos (02) Naturales
  • Una (01) Jurídica

IV. Medidas cautelares de orden patrimonial

Inhibiciones de 29 inmuebles y 28 vehículos

V. Solicitudes de Cooperación Internacional

  • Principado de Andorra
  • Panamá
  • Otros países

VI. Dinero recuperado (Incautaciones y otros)

Bloqueo de la cuenta de Randalee Investments S.A. en la Banca Privada de Andorra (BPA)

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