La investigación aborda las transferencias de dinero efectuadas por la constructora brasileña Odebrecht en la cuenta de la empresa Randalee Investments S.A., en la Banca Privada de Andorra (BPA), cuyos beneficiarios y representantes son los ciudadanos Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, vinculados con la compañía Alpha Consult S.A., por US$ 2´605, 006, entre los años 2010 y 2013.
I. Etapa del proceso
Investigación Preliminar
II. Delitos investigados
- Lavado de Activos
- Colusión
- Cohecho Pasivo Propio
III. Personas investigadas
- Dos (02) Naturales
- Una (01) Jurídica
IV. Medidas cautelares de orden patrimonial
Inhibiciones de 29 inmuebles y 28 vehículos
V. Solicitudes de Cooperación Internacional
- Principado de Andorra
- Panamá
- Otros países
VI. Dinero recuperado (Incautaciones y otros)
Bloqueo de la cuenta de Randalee Investments S.A. en la Banca Privada de Andorra (BPA)