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Caso Revocatoria a la Alcaldía de Lima de Susana Villarán

Los hechos materia de esta investigación se circunscriben a la presunta petición por parte de Susana María del Carmen Villarán de la Puente (entonces alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima) y Jose Miguel Castro Gutierrez (entonces Gerente Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima) de dinero de procedencia ilícita a las empresas Odebrecht y OAS por las sumas de US$3´000,000 y US$1´000,000 respectivamente; a efectos de financiar la campaña de la No Revocatoria de la alcaldesa.

La petición del dinero se habría efectuado en el primer trimestre del 2013, cuando Susana Villarán y Jose Miguel Castro eran funcionarios. Precisamente, en dichas épocas, se suscribieron tanto el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima como la Adenda N° 01 del Proyecto Línea Amarilla, las cuales beneficiaron a las empresas brasileñas.

Así, se tiene como tesis de investigación que ambos investigados con la finalidad de continuar en el poder, habrían hipotecado su voluntad a favor de las empresas brasileñas. A cambio de ello habrían recibido dinero para poder financiar la campaña por la No Revocatoria, siendo que para poder camuflar los dineros ilícitos e ingresarlos al ámbito económico nacional, habría consignado en la información presentada ante la ONPE, datos de aportantes falsos.

Empresa Obra Contrato/Adenda Fecha Beneficio a la empresa
Odebrecht Vías Nuevas de Lima “Rutas de Lima” Contrato de concesión 09/01/2013

Adjudicación directa de la Iniciativa Privada "Vías Nuevas de Lima" a favor del Consorcio Líneas Viales de Lima, conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A.

Se incumplió con el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1012 y su reglamento para su aprobación.

Se obvió el trámite de aprobación ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

OAS Línea Amarilla Adenda N° 1 13/02/2013

Ampliación del plazo de concesión de 30 a 40 años.

Sustitución de los Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC) por el aporte de US$ 74’507,172.49 para el Proyecto Río Verde.

Determinación que el Proyecto Río Verde y las Obras de Integración Urbana serán ejecutados con recursos del fideicomiso. Sin embargo, su operación y mantenimiento serían responsabilidad de la Municipalidad de Metropolitana de Lima, lo que evidencia la desnaturalización de la concesión que pasó de ser una Iniciativa Privada Autosostenible a una Iniciativa Privada Cofinanciada.

Todo ello, incumpliendo el procedimiento establecido en la Ley N° 1017 y su reglamento, toda vez que, ante tal supuesto, se requiere la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.

I. Etapa del proceso

Investigación Preliminar

II. Delitos investigados

  • Lavado de Activos
  • Cohecho

III. Personas investigadas

  • Susana María del Carmen Villarán de la Puente
  • José Miguel Castro Gutiérrez

IV. Medidas de coerción

Impedimento de salida del país para ambos investigados

V. Medidas de búsqueda de pruebas

Allanamientos:

  • Dos (2) de Susana María del Carmen Villarán de la Puente
  • Un (1) inmueble de Susana María del Carmen Villarán de la Puente

VI. Proceso con colaboradores eficaces

VII. Solicitudes de Cooperación Internacional

  • España: solicitud de información documentaria
  • España: solicitud de declaraciones
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Poder Judicial
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Justicia
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CONASEC
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