Los hechos se circunscriben al presunto financiamiento de la campaña de reelección del 2014, efectuada por "Dialogo Vecinal" a favor de Susana Villarán. En esta se habría utilizado y ocultado dinero presuntamente ilícito proporcionados por las empresas Odebrecht y OAS. Odebrecht y OAS, dándole apariencia legalidad a través de la presentación ante la Oficina Nacional de de Procesos Electorales de una lista con aportantes falsos.

I. Etapa del proceso

Investigación Preliminar

II. Delitos investigados

Lavado de Activos

III. Personas investigadas

• Susana María del Carmen Villarán de la Puente
• Juan Carlos Becerra Jara
• José Cesar Castro Joo
• Mónica Giannina Pozo Palomino