La investigación bajo esta denominación aborda un presunto acuerdo ilícito entre el ex Viceministro de Comunicaciones, Jorge Luis Cuba Hidalgo, y ejecutivos de la empresa Odebrecht con el fin de que esta obtenga la Buena Pro, en la Licitación Pública N° 003-2009-MTC y en la N° 001-2011-MTC, convocadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) para la realización del expediente técnico y ejecución de las obras del Tramo 1 y Tramo 2 de la Línea 1 del Proyecto denominado “Metro de Lima” (o Tren Eléctrico), respectivamente.
La empresa Odebrecht transfirió cerca de USD$ 8´100,000 en pagos ilícitos (coimas o sobornos), en favor de funcionarios peruanos, a efectos de que se le otorgué la buena pro en las licitaciones públicas.
En específico, las coimas fueron destinadas a favor de Jorge Luis Cuba Hidalgo (Viceministro de Comunicaciones del MTC), quién usó como testaferros a su pareja sentimental Jessica Carola Tejada Guzmán, a su sobrino Víctor Muñoz Cuba y a su asesor Miguel Ángel Navarro Portugal; y a favor de los miembros del Comité Especial Edwin Luyo Barrientos, Mariella Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa, encargados de la conducción de los dos procesos de selección en mención.
Tales pagos ilícitos se realizaron a través de cuentas bancarias que los procesados abrieron a nombre de distintas empresas offshores en bancos extranjeros como BPA y Credit Andorra del principado de Andorra, BSI de la Confederación de Suiza, Inteligo de Panamá, Inteligo de Bahamas.
Las empresas offshores relacionadas con cada uno de los procesados mencionados son las siguientes:
- Hispamar Internacional Corp a nombre del sobrino de Jorge Luis Cuba Hidalgo (Víctor Muñoz Cuba), a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$ 6´250,000 por concepto de pagos ilícitos (coimas, sobornos).
- Julson International S.A. a nombre del asesor de Jorge Luis Cuba Hidalgo, Miguel Angel Navarro Portugal; de la pareja sentimental de este, Jessica Tejada Guzmán, a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$ 500,000 por concepto de pagos ilícitos.
- Oblong International Inc. vinculado con Edwin Martin Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya, miembros del Comité Especial, a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$ 1´200,000 por concepto de pagos ilícitos.
- Ultone Finance Limited, a nombre de Santiago Chau Novoa, , a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$500,000 por concepto de pagos ilícitos.
I. Etapa del proceso
Investigación Preparatoria
II. Delitos investigados
- Tráfico de Influencias
- Cohecho Pasivo Propio
- Colusión
- Lavado de Activos
III. Personas investigadas
Siete (7) investigados con mandato de Prisión Preventiva
IV. Medidas de coerción
Prisión Preventiva:
- Jorge Luis Cuba Hidalgo
- Edwin Martín Luyo Barrientos
- Miguel Ángel Navarro Portugal
- Jessica Tejada Guzmán
- Víctor Muñoz Cuba
- Santiago Chau Novoa (no habido)
- Mariella Huerta Minaya (con proceso de extradición activa aprobada por la Corte Suprema de Justicia de la República y por el Poder Ejecutivo)
V. Medidas de búsqueda de pruebas
Allanamientos : 16 inmuebles
VI. Proceso con colaboradores eficaces
Sí
VII. Solicitudes de Cooperación Internacional
- Brasil
- Andorra
- Suiza
- Panamá
- Bahamas
- Paraguay
VIII. Dinero recuperado (incautaciones y otros)
Banca nacional:
- US$ 437,671.89 (cuatrocientos treinta y siete mil dólares americanos seiscientos setenta y uno con 89/100).
- S/ 550,773.03 (quinientos cincuenta mil setecientos setenta y tres con 03/100)
Banca internacional:
- US$ 1´600,000.00 (un millón de dólares americanos con 00/100)
