La presente investigación es sobre los pagos ilícitos efectuados por la empresa Odebrecht al ex Presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, por aproximadamente US$ 20´000,000, a efectos de ser favorecidos en las licitaciones de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Los montos serían abonados en las cuentas del empresario peruano-israelí Josef Maiman.
Con fecha 23 de junio del 2005, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos otorgó la Buena Pro de los Tramos 2 y 3 de la Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil a los consorcios Concesionario Interoceánica Urcos - Inambari y Concesionario Interoceánica Inambari - Iñapari, integrados por Constructora Norberto Odebrecht SA, Graña y Montero SA, JJ Camet Contratistas Generales SA e Ingenieros Civiles Asociados de CV.
I. Etapa del proceso
Investigación Preparatoria
II. Delitos investigados
- Tráfico de Influencias
- Colusión
- Lavado de Activos
III. Personas investigadas
- 15 personas naturales
- 4 personas jurídicas
IV. Medidas de coerción
- Prisión Preventiva:
- Alejandro Toledo Manrique
- Comparecencia simple:
- José Alejandro Graña Miro Quesada
- Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone
- José Fernando Castillo Dibos
- Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña
- Gonzalo Ferraro Rey
V. Medidas de búsqueda de pruebas
Allanamientos: un (1) inmueble
VI. Proceso con colaboradores eficaces
Sí
VII. Solicitudes de Cooperación Internacional
- Brasil
- Estados Unidos
- Israel
- Islas San Vicente y Granadinas
- Antigua y Barbuda
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
VIII. Dinero recuperado (incautaciones y otros)
- US$ 33,700.00
- Requerimiento de inhibición con fines de decomiso por saldo equivalente de los valores (acciones) correspondientes a Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey. y de las cuentas bancarias de Alejandro Toledo Manrique
• El 29 de diciembre del 2017 se presentó ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, el Requerimiento de Extradición contra Alejandro Toledo Manrique. La Corte Suprema de la República, a través de la resolución del 13 de marzo del 2018, en el Expediente de Extradición Activa N° 21-2018, aprobó dicho requerimiento, el mismo que en sesión de Consejo de Ministros de la PCM fue aprobado ocho días después.