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Caso Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú – Brasil. Tramo 4

La presente investigación gira en relación a los presuntos actos de lavado de activos, efectuados a través de transferencias de dinero a la cuenta bancaria de Trailbridge Ltd., empresa perteneciente a Josef Maiman Rapaport, como parte del pago por previsión de sobornos (cerca de US$ 6 millones aproximadamente) para el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil Tramos IV, así como la concertación para el otorgamiento de la buena pro respecto del referido proyecto.

Mediante Resolución Judicial N° 09 del 5 de marzo del 2018, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaro fundado el requerimiento de acumulación y dispuso que el Caso 14-2016 se acumule al Caso N° 02-2017.

I. Etapa del proceso

Investigación Preparatoria

II. Delitos investigados

  • Lavado de Activos
  • Colusión

III. Personas investigadas

Siete (7) personas naturales

IV. Proceso con colaboradores eficaces

V. Solicitudes de Cooperación Internacional

  • Brasil
  • Israel
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
  • Islas Gran Cayman
  • Barbados
  • Suiza

VI. Dinero recuperado (Incautaciones y otros)

  • Requerimiento de inhibición para disponer o gravar bienes correspondientes a valores (acciones), registrados a nombre de Marcos de Moura Wanderley
  • Requerimiento de inhibición para disponer o gravar bienes correspondiente a bienes inmuebles y muebles registrados a nombre de la empresa Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A Sucursal Perú
Presidencia de la República del Perú
Congreso de la República del Perú
Poder Judicial
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Justicia
Academia de la Magistratura
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
CONASEC
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