La presente investigación gira en relación a los presuntos actos de lavado de activos, efectuados a través de transferencias de dinero a la cuenta bancaria de Trailbridge Ltd., empresa perteneciente a Josef Maiman Rapaport, como parte del pago por previsión de sobornos (cerca de US$ 6 millones aproximadamente) para el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil Tramos IV, así como la concertación para el otorgamiento de la buena pro respecto del referido proyecto.
Mediante Resolución Judicial N° 09 del 5 de marzo del 2018, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaro fundado el requerimiento de acumulación y dispuso que el Caso 14-2016 se acumule al Caso N° 02-2017.
I. Etapa del proceso
Investigación Preparatoria
II. Delitos investigados
- Lavado de Activos
- Colusión
III. Personas investigadas
Siete (7) personas naturales
IV. Proceso con colaboradores eficaces
Sí
V. Solicitudes de Cooperación Internacional
- Brasil
- Israel
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
- Islas Gran Cayman
- Barbados
- Suiza
VI. Dinero recuperado (Incautaciones y otros)
- Requerimiento de inhibición para disponer o gravar bienes correspondientes a valores (acciones), registrados a nombre de Marcos de Moura Wanderley
- Requerimiento de inhibición para disponer o gravar bienes correspondiente a bienes inmuebles y muebles registrados a nombre de la empresa Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A Sucursal Perú
