Esta investigación se sustenta en el presunto acuerdo ilícito entre Juan Carlos Zevallos Ugarte -expresidente de Ositran y ejecutivos de la empresa Odebrecht, durante la ejecución del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú –Brasil Tramo 2 y Tramo 3, a fin de acelerar la emisión de los Certificados de Avances de Obras (CAOs) y obtener el financiamiento que requerían.
Según el colaborador Jorge Enrique Simoes Barata –ex director del Grupo Odebrecht en Perú, el pago de la comisión ilícita de US$ 750.000 (setecientos cincuenta mil dólares aproximadamente), se efectuó, a través de transferencias bancarias a la cuenta de Juan Carlos Zevallos Ugarte en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Se identificó de los reportes bancarios obtenidos de la BPA, que cuatro transferencias fueron efectuadas por la offshore Kleinfeld Services Limited (LTD), y la quinta, se efectuó desde la offshore Julson Internacional.
I. Etapa del proceso
Investigación Preparatoria
II. Delitos investigados
- Tráfico de Influencias
- Lavado de Activos
III. Personas investigadas
Una (1)
IV. Medidas de coerción
Prisión preventiva: Juan Carlos Zevallos Ugarte
V. Medidas de búsqueda de pruebas
Allanamientos: Dos (2) inmuebles
VI. Proceso con colaboradores eficaces
Sí
VII. Solicitudes de Cooperación Internacional
- Principado de Andorra
- Brasil
- Panamá
- Suiza
- Uruguay
- Estados Unidos
VIII. Dinero recuperado (incautaciones y otros)
- US$ 162.000 (ciento sesenta y dos mil dólares americanos) cuenta congelada.
- S/. 2.200 (dos mil doscientos soles)
- US$ 4.518.00 (cuatro mil quinientos dieciocho dólares americanos).
- 28.000 (veintiocho mil pesos chilenos)
