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Caso Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú – Brasil - Ositran – CAOs

Esta investigación se sustenta en el presunto acuerdo ilícito entre Juan Carlos Zevallos Ugarte -expresidente de Ositran y ejecutivos de la empresa Odebrecht, durante la ejecución del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú –Brasil Tramo 2 y Tramo 3, a fin de acelerar la emisión de los  Certificados de Avances de Obras (CAOs) y obtener el financiamiento que requerían.

Según el colaborador Jorge Enrique Simoes Barata –ex director del Grupo Odebrecht en Perú, el pago de la comisión ilícita de US$ 750.000 (setecientos cincuenta mil dólares aproximadamente), se efectuó, a través de transferencias bancarias a la cuenta de Juan Carlos Zevallos Ugarte en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Se identificó de los reportes bancarios obtenidos de la BPA, que cuatro transferencias fueron efectuadas por la offshore Kleinfeld Services Limited (LTD), y la quinta, se efectuó desde la offshore Julson Internacional.


I. Etapa del proceso

Investigación Preparatoria

II. Delitos investigados

  • Tráfico de Influencias
  • Lavado de Activos

III. Personas investigadas

Una (1)

IV. Medidas de coerción

Prisión preventiva: Juan Carlos Zevallos Ugarte

V. Medidas de búsqueda de pruebas

Allanamientos: Dos (2) inmuebles

VI. Proceso con colaboradores eficaces

VII. Solicitudes de Cooperación Internacional

  • Principado de Andorra
  • Brasil
  • Panamá
  • Suiza
  • Uruguay
  • Estados Unidos

VIII. Dinero recuperado (incautaciones y otros)

  • US$ 162.000 (ciento sesenta y dos mil dólares americanos) cuenta congelada.
  • S/. 2.200 (dos mil doscientos soles)
  • US$ 4.518.00 (cuatro mil quinientos dieciocho dólares americanos).
  • 28.000 (veintiocho mil pesos chilenos)
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