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La investigación aborda un presunto acuerdo ilícito entre el actual Gobernador del Gobierno Regional del Callao, Félix Moreno Caballero, y ejecutivos de la empresa Odebrecht a fin de que esta obtenga la Buena Pro en la Licitación Pública N°09-2013 (Construcción de la Vía Costa Verde Callao).
Según el Colaborador Eficaz 03-2016, el Gobernador Regional del Callao habría solicitado a los ejecutivos de Odebrecht la suma de US$ 4´000,000. Este monto debía distribuirse entre el ciudadano Gil Shavit (40%) quién facilitó a la materialización del acuerdo ilícito y la diferencia para financiar la campaña a la reelección al Gobierno Regional del Callao por parte de Félix Moreno (60%).
El pago por la campaña a la reelección debería ser direccionada a cumplir con los honorarios del publicista político Luis Favre.
I. Etapa del proceso
Investigación Preparatoria
II. Delitos investigados
- Tráfico de Influencias
- Lavado de Activos
III. Personas investigadas
Dos (2)
IV. Medidas de coerción
- Comparecencia con restricciones
- Félix Moreno Caballero
- Gil Shavit
- Impedimento de Salida
- Gil Shavit.
- Caución
- Gil Shavit por la suma S/150,000
V. Medidas de búsqueda de pruebas
- Allanamientos: 10 inmuebles.
VI. Proceso con colaboradores eficaces.
Si
VII. Solicitudes de Cooperación Internacional.
- Brasil
- Bahamas
- Francia
VIII. Dinero recuperado (incautaciones y otros).
- US$ 359 994 (trescientos cincuenta mil dólares americanos).
- S/ 44 800 (cuarenta y cuatro mil ochocientos /100 soles)