"Año del Buen Servicio al Ciudadano

Buscar:
               
Portal de Transparencia Estandar
Carpetas fiscales

Al cierre del 2017, el Equipo Especial tenía en trámite 29 investigaciones con diferente grado de avance en las investigaciones (investigación preliminar o preparatoria). Además se ha logrado prisiones preventivas para 17  investigados y un arresto domiciliario.

De otro lado, a través de la cooperación judicial internacional se ha recabado información de Brasil, Inglaterra, Suiza y Andorra. Así como, la identificación de 2,000 operaciones financieras  relacionadas con estos casos de corrupción, y se detectaron 56 empresas off shore en paraísos fiscales.

Las carpetas fiscales que se encuentran en investigación son:

 

Caso pagos a empresas vinculadas con Pedro Pablo Kuczynski Godard
Caso PPK - Tenaris - Techint
Caso Club de la Construcción
Caso Laudos arbitrales a favor de la empresa Odebrecht
Caso Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú – Brasil - Tramo 2: Soluciones técnicas, trato directo y adenda 5
Caso Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú – Brasil - Ositran – CAOs
Caso Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú – Brasil. Tramos 2 y 3
Caso Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú – Brasil. Tramo 4
Caso Interoceánica - Dedo de Dios
Caso Línea Amarilla - Contrato de Concesión
Caso Línea Amarilla - Desvío de Fondos
Caso Línea Amarilla - Previos a la Adenda I
Caso Línea Amarilla - Charlas Whatsapp
Caso Línea Amarilla - Auditores Municipalidad Metropolitana de Lima
Caso Rutas de Lima
Caso Revocatoria a la Alcaldía de Lima de Susana Villarán
Caso Reelección a la Alcaldía de Lima de Susana Villarán

Caso Gabriel Prado – Relton Holding S.A.

Caso Metro de Lima – Línea 1
Caso Tren Eléctrico – Tramo 1
Caso Gaseoducto Sur Peruano
Caso Costa Verde - Tramos Callao
Caso Costa Verde – Tramo Callao - Contratación y ejecución

Caso Vía Evitamiento Cusco - Inicio

Caso Vía Evitamiento Cusco - Construcción
Caso Vía Evitamiento Cusco - Construcción _ Fase 1
Caso Vía Evitamiento Cusco - Bonos soberanos
Caso Vía Evitamiento Cusco - Lavador
Caso Atala – Ammarin Investment Inc.
Caso Sarmiento Soto - Camargo Correa
Caso Peñaranda - Alpha Consult
Caso Monteverde Bussalleu
Investigaciones por pérdida de dominio


Presidencia de la República del Perú
Congreso de la República del Perú
Poder Judicial
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Justicia
Academia de la Magistratura
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
CONASEC
Diario Oficial El Peruano
Developed by VIS