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Fiscalía establece ruta del dinero en Caso Interoceánica
24-Nov-2017
Amplían investigación preparatoria contra Toledo y Moura. Declaración de colaborador eficaz permitió potenciar el caso y hallar diversa información bancaria.

(AFN, Lima, 24 de noviembre de 2017).- El Equipo Especial del Ministerio Público dispuso la ampliación y continuación de la investigación preparatoria contra Alejandro Toledo Manrique, Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascó-Font Quevedo, John Barclay Méndez y a Marcos de Moura Vanderley como cómplice primario por el delito de colusión. Asimismo, respecto del delito de lavado de activos se amplió contra Alejandro Toledo Manrique y Marcos de Moura Wanderley.

De acuerdo a los hechos se presume la existencia de un pacto colusorio entre Alejandro Toledo Manrique y Marcos de Moura Wanderley, representante de Intersur Concesiones SA y Gerente General de la Empresa Camargo Correa; el cual tenía como finalidad que Toledo Manrique utilizando su condición de Presidente de la República del Perú ayudara a ganar a la concesionaria la buena pro de la Carretera Interoceánica Tramo IV – “Inambari – Azangaro”.

Para lograr esta conclusión, el Equipo Especial recaba una serie de información recogida en diversas diligencias de corroboración; en cuanto a normativas, designación de funcionarios, la Operación Cabo (operaciones financieras a través de off shore),  documentos que describían la previsión de pago de coimas, libro de visitas de palacio, reportes migratorios coincidentes, declaraciones de diversas autoridades como el de la vicecontralora de la República, Rosa Urbina y del abogado Juan Monroy. 

Referente al pago de una comisión ilícita a Alejandro Toledo Manrique, por parte de la empresa Camargo Correa se establece que este dinero ingresó a través de dos rutas de ingreso a Alejandro Toledo Manrique, mediante las empresas Off shore Trailbridge Ltd y Warbury & Co, vinculadas a su amigo personal, Josef Arieh Maiman Rapaport. 

De los hechos revisados, el Equipo Especial establece que la empresa Camargo Correa habría utilizado el mismo sistema que en el caso Petrobras (investigación seguida en Brasil); toda vez que a efectos de pagar por la concesión del Tramo IV de la Carretera Interoceánica habría utilizado como intermediario a Julio Gerín de Almeida Camargo y éste a su vez a las empresas de los operadores “Jorge y Raul Davies” Grupo Davies. 

La disposición fiscal advierte, además, que el pago ilícito pactado fue entregado en partes, habiéndose logrado identificar a la fecha $3 984 335.00 dólares americanos. Cabe recordar que este caso se desprendió de la carpeta fiscal 6-2015 abierta preliminarmente a mediados de 2015 como consecuencia de información pública sobre pagos de sobornos a funcionarios públicos peruanos por la empresa brasileña Camargo Correa y ha sido producto de un paciente trabajo que incluye la colaboración eficaz.

(Foto RPP)

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