La investigación aborda presuntos actos de transferencia de activos ilícitos realizados entre los años 2012 al 2013 por la empresa constructora OAS, a través de contratos ficticios suscritos con las compañías extranjeras: Constructora Andreu (Chile) y Bynkelor (Uruguay). Mediante estos, se habrían desviados fondos durante la ejecución del Proyecto Línea Amarilla, dinero que habría transitado por España, Holanda, Andorra hasta llegar a Suiza, bajo el control del operador Alberto Youssef.
Para ello, se habría contado con la participación del contador brasileño Roberto Trombeta, quien en su delación premiada ante las autoridades brasileñas, señaló que fue contratado por los consultores uruguayos, Fernando Belhote y Marcelo Chakiyan, así como por funcionarios de OAS, para asumir el control accionario de la empresa off shore Kingsfield Consulting Corp, con la cual habrían realizado estas transferencias.
I. Etapa del proceso
Diligencias Preliminares
II. Delitos investigados
Lavado de Activos
III. Personas investigadas
Contra los que resulten responsables
IV. Solicitudes de Cooperación Internacional
- Brasil
- Andorra